哈马斯也玩加密货币？涉及金额或达1.65亿美元！

显示全部楼层 · 发表于 2024-3-15 10:40:32

美国财政部在向国会提交的一份报告中表示，正在调查价值1.65亿美元的加密货币相关交易，这些交易可能在去年10月7日哈马斯袭击以色列之前，为哈马斯提供了资金支持。

美国财政部官员表示，哈马斯越来越多地使用数字货币获取资金，这突出表明国会需要批准新的权力来监督加密货币，而哈马斯传统资金的渠道已经受到西方的打击。

但扩大监管的努力遭到了抵制。支持该行业的加密货币倡导者和立法者试图最大限度地减少数字货币在非法活动中的作用。

周二，美国财政部向国会提交了一份关于哈马斯使用数字货币情况的报告，其中包含了对哈马斯参与加密货币相关交易的估计，这是美国对其使用加密货币的首次正式评估。

美国财政部副部长Wally Adeyemo在给议员的一封信中表示：“我们仍估计哈马斯和其他恐怖分子偏爱使用传统金融产品和服务，但我仍然担心，随着我们切断他们的传统金融渠道，这些组织将越来越多地转向虚拟资产。”

撰写该报告的美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，近20多家金融机构报告称，过去三年中与哈马斯和数字资产有关的交易额约为1.65亿美元。报告称，该组织使用的具体金额仍不明确。

FinCEN表示，哈马斯对加密货币的使用情况可能被夸大了。出于谨慎，这些金融机构可能将客户交易（包括传统货币和数字资产）的全部价值归于哈马斯。

Wally Adeyemo对议员们说：“关于这项活动，我们还有很多不了解的地方。”

据西方官员称，哈马斯每年从伊朗处获得约1亿美元资助，并从通过其5亿美元的全球投资组合获得收入。这些官员说，自去年10月以来，以色列的军事行动扰乱了哈马斯每年在加沙征收的约6亿美元的税款，而这是该组织最大的资金来源。但他们补充说，哈马斯一直在使其资金来源和转移资金的方法多样化。

近几个月来，美国财政部制裁了几名他们认定的哈马斯金融家，其中包括加沙的一名货币兑换商，该兑换商被认为是哈马斯的数字货币融资的架构师。

包括前美国高级情报和反恐金融官员加密货币的支持者表示，加密货币的公共分类账有助于提高市场透明度，阻止恐怖分子和其他威胁国家安全的人滥用加密货币。他们说，近年来，由于这种透明度，联邦执法机构已经破坏了价值数十亿美元的非法活动，包括国际儿童色情团伙和勒索软件黑客网络。

财政部正在寻求的新监管权力包括，要求外国交易所使用美国金融商标，遵守与美国国内公司相同的披露标准等。

Adeyemo表示：“这些提议旨在使财政部的工具和权力现代化，以应对虚拟资产生态系统当前和未来的挑战。”

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