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  • BTC暴跌,疑似大户砸盘吸筹

    导火索:SEC推迟ETF决定日期

    从8月8日开始,BTC已连跌两日,48小时跌幅达11.5%,数字货币市值缩水12.4%。很多人将此次大跌原因归结为“SEC将比特币ETF的决定日期推迟至9月30日”。

    据Coindesk消息,美国证券交易委员会(SEC)推迟了对拟议比特币ETF的决定,将其最终决定推迟一个多月。在8月7日发布的一份命令中,SEC的官员写道,他们给自己更多的时间来审议,是否批准在美国首次交易所交易的产品。这也许并不令人惊讶,因为在过去,SEC官员利用该机构的法定权力推翻过去比特币ETF的决策。 正如该机构写道:“因此,委员会指定2018年9月30日,即委员会批准或不批准的日期,或提出程序以确定是否反对拟议的规则变更。”

    然而,SEC推迟ETF决定日期只是消息面的影响,至于属于利好利空其实也是见仁见智:看多者会认为这是SEC需要综合考虑各种因素,出台更完善的细则,才会最终出台比特币ETF;看空者则认为SEC根本不看好比特币ETF,所以推迟最终的决定日期。

    在这里我们需要知道一个知识点,任何消息面的讯息,必须配合实际的交易行为才能产生影响。哪怕消息是利空的,只要市场主力在做多,依然可以上涨,只是难度较大;消息如果是利空的,主力只要稍微做空,就会带来市场恐慌,引发新一轮抛售盘。

    而此番下跌,SEC的消息其实只是导火索,真相可能是BTC大户借机砸盘吸筹。

    大额BTC已被拆分

    为了阅读方便,我们将接下来出现的BTC地址用代号简称,相关地址如下:

    3JL6FwvpGc1rensTJ1bjpP5YtxWUFLpLk8(代号“A”)

    3EP4xyWmB8u6ZDmMQHFv1oYPEETUjwMrQV(代号“B”)

    36mwH1Jg3AMVsEQqVaDSe9YFBTGebaHR1A(代号“C”)

    3EC6GCRBCbLGBTHL3xJNUeDeQMELmZsUcD(代号为“D”)

    3R1hBCHURkquAjFUv1eH5u2gXqooJkjg4B(代号为“E”)

    3AX7T8fd6F2LsZyPdk6e6M1ddbzd5ZPbek(代号为“F”)

    3CVAYcmD4J2HAi5eiApXFi2AN4YL3e3hSL(代号为“G”)

    事情还要从一笔BTC大额转账说起。经《核财经》App查证8月6日晚22:00左右,BTC出现一笔大额交易,地址A一次性转出了13376.44枚BTC,转入了地址B。按当时比特币价格计算,交易额逾9300万美元。其中,地址A在比特币富豪榜上排名第80,地址B被标记为Xapo.com-2。

    地址B在收到BTC之后,仅仅过了2天,8月8日晚20:35,地址B就将13376枚BTC分拆进入地址C(2000枚)、地址D(11389.67枚)。

    (地址B转账图)

    地址C立即将BTC进行拆分,分成上百个小额账户,如下图所示:

    (地址C转账图)

    晚上23:23,地址D又将11389.67枚BTC拆分,其中4000枚转入地址E,剩余 7389.74枚又转回地址B。值得一提的是,地址E在BTC富豪榜上排名30。

    (地址D转账图)

    今天凌晨5:51,地址B又将7389.74枚BTC转入地址F(6639枚)、地址G(750枚),地址F收到BTC后并未出现大额交易,地址G收到BTC后又进行了分拆,将其分散到若干个地址中,每个地址10枚BTC,该地址现在余额为0。

    (地址B转账图)

    上面说的这些是不是已经把你弄晕了,没关系,下面一张图告诉你真相。

    上图显示,在经过最初的一笔大额转账后,BTC主要被被拆分成4大份,其中4000枚BTC流入富豪榜排名第30的地址E,转入地址C和G的都被拆分成更小份额的BTC,地址F中约6600枚BTC此后并未出现大额异动。

    此外,最早在媒体和各大监测机构暴露的地址B——现在并未剩余BTC,它和地址C以及G一样,都只是用于转账的临时账户。

    大户砸盘吸筹

    回看整个事件,如果不考虑最后的转账流向——即4000枚BTC流入富豪榜排名第30的地址E,我们会认为这就是一起简单的大户套现事件。毕竟一次性转移13000多枚BTC,通常会认为由于市场表现不佳,主力准备套现出逃。

    这里有几个疑点出现了:

    1. 大规模转账不仅不利于套现,还会过早暴露投资动向,这点BTC大户们难道不知道?为什么不进行拆分出售?

    2. 当前熊市买入意向并不强烈,一旦市场出现大量卖盘,短时间内价格必然暴跌,然而观察8月6日行情,并未出现这种情况,甚至于8月7日市场小幅反弹;

    3. 通过查询,我们发现地址A在转账前不是BTC持仓大户,其所持BTC是通过多个账户转移而来,值得注意的是,这些转移资金似乎都是程序化操控。

    (地址A)

    4. 通过查询,地址B根本不是交易所地址,而是一个钱包地址,该钱包就是Xapo。这里要说明一点,钱包地址和交易所地址不是一码事。转账到钱包,说明可能不是线上交易,不会影响币价,更不用说砸盘了,因此有可能只是虚晃一枪。

    5. 地址B昨晚23点半大规模转账,今天0点BTC暴跌;地址G进行拆分,BTC出现常常的下影线;此外,地址F还有6600枚BTC并未交易,是否在等待什么计划?

    6. 地址E在BTC富豪榜排名第30,并且在过去2周内,其所持有BTC从19000枚增长到35899枚,在熊市环境下增长率约90%,着实诡异!

    (富豪榜排名第30)

    针对上述种种问题,我们有了一个大胆的推测——此次比特币暴跌,其实是BTC大户砸盘吸筹。

    很早之前,大户手中就握有诸多BTC地址,这对于他们来说并不困难。他们会通过多个账户进行拆分套现,同样的也可以将众多分散的比特币集中起来,汇集到一个账户,然后再用账户大规模转账到自己某个钱包地址,既可以不影响币价(自己不会损失太大),又可以引起市场恐慌,让散户主动砸盘。

    如果时机不成熟,没有消息面配合,就多转几次,主动制造消息,或者干脆等待时机。而这次恰好遇到“SEC推迟ETF决定日期”,这时候只需要稍微助推一下,抛售2000多个BTC,就可以带动市场恐慌情绪,促使币价暴跌,从而借机吸筹。至于并未转移的资金(地址F),也许是在等待下一次的砸盘。

    通过查询比特币富豪榜前10名单,我们发现第二、第三近期内持有BTC数量都增加了约1万个。

    (富豪榜排名第2)

    (富豪榜排名第3)

    排名前30的富豪并未有人减持BTC,也就是说,主力资金其实并未出逃,仍然在蛰伏等待牛市来临。

    这个冬天也许很长,如果你没被洗盘赶下车,未来可期。

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